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第4章 (第2/3页)

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00人,所以涉案金额也是非常巨大,目前我估算涉案金额至少30亿以上。”

她抬起头,把手上的文件递给身边的周清倾,供他们传阅观看。

周清倾对于金融经济这块儿不太擅长,看着温婉卿递过来的文件如同看天书。

她只是简单瞥了一眼便塞进了身旁阮灵珊的怀里。

廖飞白闻言咂了咂舌,“金碧辉煌地产成立才没几年,居然能骗这么多钱?”

苏廷希严肃地点点头:“对,现在的互联网经济犯罪基本上都会呈现出受骗人数多、受骗地区广布、调查取证难度大、涉案金额巨大这几个特点,所以辉煌理财APP这个案子省厅才会这么重视。”

“现在还有个更棘手的问题,金碧辉煌地产公司目前公司账上已经一分钱都没有了。他现在完完全全就是一家空壳公司!”

温婉卿眉头紧皱,将查到的金碧辉煌地产公司的账目放在茶几上,“而且从账目上看,爆料人说的是真的,金碧辉煌房子确实一套卖四家。”

阮灵珊凑过去瞟了一眼茶几上的文件,嘀咕一句:“还真让这个爆料人说中了?”

“这个问题我在看过售楼中心的账目之后就想到了。”苏廷希立即做出判断,“既然爆料人能在第一时间爆出这么精准的料,那就是内部人放出来的。小温,去查查这个爆料人。”

温婉卿:“收到。”

见苏廷希面前的纸杯空了,叶天宇赶紧帮他添上水,又问道:“苏队,那我们应该怎么办?这些钱可都是受害人的血汗钱啊!”

苏廷希冲他点头致谢,紧接着站起身,走到窗户边儿,突然问道:“小温,目前金碧辉煌地产公司还有几宗土地?”

温婉卿快速翻阅手中的资料:“10宗,一共……一共25789平米,总价值15亿左右。”

“金碧辉煌地产涉案金额35亿,理财app涉案金额30亿……这一共就是65亿。”司柏猛拍桌子愤怒地说:“价值15亿的土地根本哪都不到哪啊!就算把这些土地全拍卖了也不够还账的!”

苏廷希转过身,“小温,能查到这65亿资金的走向么?”

“我已经提前查好了!”温婉卿对答如流:“这65亿在最近一年时间内,分别汇入了790多个个人银行账户里。之后这790多个账户里的钱又全部汇入了一家名叫凤凰信托投资的公司。”

周清倾忍不住问:“那你们能查出来这个凤凰信托是干什么的吗?”

温婉卿遗憾地摇摇头,“还在调查,目前还不清楚。”

司柏听得咬牙切齿:“他们哪找了这么多个人银行账户啊?而且这些个人账户居然没有一个卷钱跑路的!他们这种的不是最容易黑吃黑了么?”

苏廷希单手插兜靠在周清倾的办公桌旁,淡淡地说:“这种是有专门的‘水车团伙’。”

司柏听着一头雾水:“水车?”

温婉卿耐着性子解释:“很多经济诈骗案件中,诈骗集团将自己的钱通过各种方式从A转移到B的过程,行业里叫‘走水’,这些个人账号叫‘水车’,操作这件事儿的人叫‘车夫’,而从事这项违法行为的叫‘水车团伙’。”

“奥……但是我还是不明白,他们怎么能够保证这些人能100%听话的呢?”

苏廷希回到自己的座位上,拿起纸杯抿了一口:“水车团伙首先会到处收集个人丢失的身份证,再通过银行监管漏洞去各地监管落实不严格的银行窗口开办银行卡。所以今天案件里这790多个账户,但是并不代表车夫就是这790多人。”

“所以啊,身份证丢了一定要去挂失,登报,抓紧时间补办新身份证——”温婉卿一边说着一边把手中的资料重新整理好,她将资料放在腿上

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